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千名华裔男女恐被骗走百万 入会形式的庞氏骗局

2016年05月21日 国际与社区新闻 暂无评论 阅读 102 views 次
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千名華裔男女恐被騙走百萬

投訴者投資萬元換取餐館餐券。

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大批投資者身上只有圖示的中文投資證明。

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投資者被告知將獲得圖示會員卡領錢卻從未收到。

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圖中右邊男子被形容是馬來西亞大老闆。

星岛記者林意善紐約報道:布碌崙華人社區又肇欺詐案﹐估計有千名華裔男女遭一個相信是龐氏集團的公司經三年通過上線介紹下線入會,以及通過不同投資計劃引誘已有的投資者一再注資,成功騙走至少百萬元的款項。

多名受害者昨(19日)到華策會向8大道州參議員韓文頓求助,其中大多以耆老為主,他們每人被騙走款項從數千元到數萬元,三年來卻只換來一些柴米油鹽,只有少數人曾領取過現金。

根據受害者透露,這宗騙案顯然就是一個龐氏騙局(Ponzi Scheme),不少人是通過先入會的上線介紹入會,隨後再邀請其他人參加,因此獲得佣金,該集團再以不斷推出新計劃為梗,引誘現有的投資者一再注資。這是布碌崙8大道隨著上周發生涉及數百名閩籍人士,款額超過千萬元的標會欺詐後另一宗以華裔為對象的欺詐案件,不過這次受害者全是廣東裔,尤以耆老為主。根據受害者了解,該集團總共有數十個上線,而每個上線的投資者有數以百人,每人投資額從數千元到數萬元,因此她估計遭騙走的款額在百萬元以上。

投資萬元換柴米油鹽

根據其中一名受害者李太太形容,她在接受家庭護理訓練時認識了一名翁姓女子,該女子介紹她這個設立在曼哈頓華埠格蘭街244號二樓的IPC投資集團,形容該集團在中國大陸、馬來西亞等地有龐大投資,他們投資後每周都有錢分。李太太指出,她開始投資2040元後,開始數周曾因公司「賺錢」而領取了數百元,過後也曾從該公司領取了一些食油、紙巾等家常用品,但她於2013年投資後首半年曾領取這些甜頭後,就未曾獲得任何利益。她說,但該公司卻在過後以推出新的投資計劃為梗引誘她繼續投資,其中一個被形容為有珠寶分的B計劃投資了4000元,隨後另一個大禮籃C計劃又投資了另外7000元。

另一名李先生是在這名李太太的介紹下入會,三年來也被騙走至少兩萬元的款項,他說,三年來也只在開始時領取過數百元,柴米油鹽以及一些餐館的3元餐券,卻因一再投資而損失了兩萬元。受害者指出,他們是因上線以及該公司人員一再拖延後才懷疑已上當,他每次到公司查詢都被告知不同的理由,他們投資後原本應獲得一張類似信用卡的卡,公司人員曾以卡未發出無法取款叫他們離開。他們向上線聯絡時曾被告知中國大陸投資計劃有變,或在馬來西亞的大老闆因故被捕而影響了公司作業令領款計劃延遲。過後這些上線發現是他們的電話都不再接聽。記者聯絡了IPC卻沒有人接聽電話,而該名翁姓女子接電話後卻以正在工作而掛斷電話。

韓文頓華裔助理趙靖按表示之前電話聽取一些受害者的投訴後已聯絡州檢察廳,該廳對這宗疑是龐氏欺詐的案件十分關注並表示,取得文件和受害者口供後可立案調查。他呼籲其他受害者和他聯絡,電話是1(646)330-8000。imageimageimage

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