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最佳旅游业主被捕 控17罪

2015年08月25日 国际与社区新闻 暂无评论 阅读 331 views 次
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最佳旅游业主被捕 控17罪(图)

郑薇薇安在五分局探员的押解下过堂。 (侨报记者苏夏竹摄)

辩护王律师(左)和郑薇薇安的弟弟威尔森等人步出法庭。(侨报记者苏夏竹摄)

【侨报记者苏夏竹、实习生刘丹丹8月24日纽约报道】涉资逾百万的最佳旅游恶意破产风波,终于在历经3个多月后出现重大转机,其业主46岁的郑薇薇安(Vivian Shek Fei Cheng,音译,下同)24日被捕并在纽约州高等法院刑事法庭过堂,被控17项罪名,扣押护照并需缴纳25万元现金方可保释。

46歲的鄭蒔菲為美國公民,24日午後她雙手上銬、在兩名五分局警員的羈押下至紐約州高等法院過堂,但她否認全部罪名。經手該案的助理檢察官于之荷(Rosemary Yu)在庭上表示,鄭蒔菲涉嫌以三種方式詐欺、盜竊客戶高額金錢,因此提出25萬元保釋金和扣押其護照等要求。

在此次大陪审团的起诉书中,46岁的郑薇薇安被控4类罪名共17条:包括4项一级欺诈罪、6项三级重窃罪、6项四级重窃罪及1项轻盗窃罪。助理检察官于之荷(Rosemary Yu)首先提出25万元现金保释的要求,并因其精通机票买卖,有逃逸危险,要求扣押其护照。

于之荷向法官陈述3条指控,说明薇薇安的欺诈手法。第一种手法中,薇薇安对很多耆老客户大力推销便宜机票,并催促他们用现金一次性付清票款。而她向客户打印出的行程单,实际上根本没有真正付款出票,也无法在机场换取登机牌。

第二种手法中,薇薇安售出往返机票,拿到钱后却实际只购买单程,直接导致这部分受害者被困机场,只能另行购买机票前往目的地。

第三种手法中,她虽然在大多交易中要求客人使用现金,却依然索取客户信用卡,进行盗刷,在某次交易中单次盗刷的金额超过6万元。

此外,通过对薇薇安的资产调查,其资金流动可疑,曾在一周内开关账户,其名下多家公司互相转移资金,还有转移给亲友的资金,15个月内有超过20多万元的资金流动。

律师做无罪申辩

作为薇薇安的辩护律师,埃德蒙王(Edmond  Wong)在庭上对所有指控表示拒绝认罪。

王律师说,薇薇安经营的机票代理公司在破产前的8个月内一直都面临危机,生意不好,资金流动出现财政问题,才不得已宣布破产。而对于亲友间的资金转移,他也称是因为薇薇安之前借债,才需要还钱。

对于检方提出的25万元保释金,王律师要求降低,他辩称,薇薇安来美35年,身为公民的她有丈夫还有一个10岁的儿子,现在住在法拉盛,即便宣布破产后也没有从美国逃逸。

对此,法官直接驳回,认为检方要求25万元保释合理。

嫌犯首次过堂

双手背铐在背后的薇薇安24日首次过堂。较之此前出现在破产法庭时,名牌加身的气派,当天的她素颜白衣,显得十分憔悴。在五分局探员的押解下,更是气势全无。

过堂后,弟弟威尔森(Wilson Cheng)也出现在法庭。其律师表示,他们将积极筹措25万元的保释金。对于本案,律师事务所也将进行自己的调查。该案将于9月30日进行辩护动议。

受害者们称快

当日薇薇安被捕的消息传出后,等待3个多月的受害者们纷纷拍手称快,高兴检方终于出手,替受害者们主持公道。

州检察长史树德24日表示,曼哈顿地检署移民事务部仍然在对此案进行调查,任何人如果觉得自己是受害者,可向检方举报。他同时提醒,暑假是旅游高峰,旅客们必须非常小心此类诈骗。

在过往类此的一起案件中,一名兼职旅行代理商苏亚雷斯(Cecilia Suarez)同样因欺诈超过30名旅客,被判1年半至4年半的州刑期。

检方起诉书详细披露最佳旅游东主骗局

【侨报记者林菁8月24日纽约报道】唐人街旅行社“最佳旅游”老板郑薇薇安(VIVIAN CHENG,音译)24日被控罪17条,曼哈顿检方起诉其阴谋欺诈顾客,盗取顾客钱财。

曼哈顿检察官万斯指出,这起诈骗阴谋案的受害人包括年长者,前往中国探望父母的成年子女,以及一起外出旅行的家庭,他们无法按计划成行或被迫滞留在国外无法回家。

万斯指出,此类骗局经常发展并且针对某些新移民社区,因此检方提醒夏季出游的旅客提高警惕,购买机票时请务必取得电子票号码,保存付款票据和款项交易证明,以防落入骗局成为受害人。

据检方起诉书,从2014年2月到2015年5,最佳旅游的业主和经营人郑薇薇安使用各种伎俩欺诈顾客,该公司也使用其他名字如“First Chamber”和“Broadview Logistics”,地址在华埠披露街(Pell Street)12号。

郑薇薇安的骗局花样繁多,有时候她收取顾客购买机票的现金,但却用其他人的信用卡支付机票款项。至少有一次,她在信用卡持卡人未知情也未授权之下,用其信用卡购买超过6万元的机票。

有时候客人购买前往亚洲的双程机票,她却只给客人订单程机票,导致客人在国外无法登机返回美国。很多受害人是耆老,为了回家他们不得不另外掏钱购买回程机票。

有时候郑薇薇安收了客人支付的双程机票款项,却根本没给他们订票,只给他们收据和旅途行程表,让客户误以为凭这些文件便可以坐飞机去旅游。客人到了机场,无法登机,才发现他们手里没有有效的机票。

这起案件目前还在继续调查当中。曼哈顿检察官移民事务办公室不久将举行一次公开的信息会议,任何人如果认为自己也是最佳旅游骗局的受害人,请前来参加会议,会议详细情况接下来几周将会公布。

类似的骗局也发生在其他族裔的社区。检方指出,2014年2月,一名叫Cecilia Suarez的旅行代理人也使用类似花招诈骗了30名准备到多米尼加共和国旅行的客人,该女子后来被判刑1年半到4年半。另外,2014年12月检方起诉了一桩商业旅行诈骗案的10名涉案人,该案的受害人多达200人,欺诈金额超过100万,案件目前在审理中。

最佳旅游诈骗案轰动了华人社区,民选官员和社区侨团都介入并协助检方调查,检方向市警5分局、市议员陈倩雯、中华公所表示感谢。

陈倩雯对检方将被告绳之以法表示赞赏,其办公室将继续协助主管部门追究最佳旅游业主的责任,并希望为受害人拿回受骗的钱。

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