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東方巨龍騙案主角玩消失 160萬退款成空

2015年04月02日 国际与社区新闻 暂无评论 阅读 541 views 次
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騙案主角玩消失 160萬退款成空
李偉強(左起)、阮雅峰和陳家齡在商量如何督促曼哈坦檢察官辦公室對此案的調查。(記者李玥/攝影)</p><br />
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李偉強(左起)、阮雅峰和陳家齡在商量如何督促曼哈坦檢察官辦公室對此案的調查。(記者李玥/攝影)
東方巨龍案受害的苦主們1日聚集在華埠,商討如何進行下一步討債行動。(陳家齡提供)</p><br />
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東方巨龍案受害的苦主們1日聚集在華埠,商討如何進行下一步討債行動。(陳家齡提供)

涉嫌以詐騙方式集資的「東方巨龍主題公園」詐騙案有了新進展,去年3月紐約州民事法庭判決,被告廖瑞暉將集資款項約160萬元退還給40餘名投資人。但隨後廖瑞暉「玩失蹤」,原告們多次集體電話追債、上門討債皆撲空。受害苦主們無奈,欲進行刑事訴訟,尋求社區幫助,不甘心被告捲鉅款消失,誓將訴訟進行到底。

2005年至2007年間,由廖鈞平和廖瑞暉父子負責的廣益會展集團公司(Guang Yi Expo Group USA, Inc.)和地址設在曼哈坦百老匯的美國大國際創投集團公司(IMA Group,Inc.),以在中國廣西省桂林市建設「東方巨龍主題公園」計畫為由招攬投資,事後因眾股東發現該建設案早被地方政府否決而引發糾紛。不料項目發起人廖鈞平卻在2009年2月突然去世,2010年8月投資者集體追債起訴收投資款的廖瑞暉

.被騙了12萬元的受害者起訴人之一的李偉強描述道,他首筆投資1萬元入股時間是2005年11月30日,之後遂步加到12股12萬元,當時收據人是廖瑞暉(Ray H Liao),他指出,當初投資者投資的東方巨龍項目公司至今還未在美國注冊,是詐騙行為。「眾多投資者多次集体到位於皇后區廖瑞暉Woodhaven的家,不知打了多少次電話給廖瑞暉,他都消失不見,只有廖母在家,且聲稱不知道兒子去向。」

從2005年開始投資約10萬元的阮雅峰指出,廖鈞平在世期間,每年都向他索要公司報稅單等,但他一拖再拖,藉口要投資100萬元以上才有資格看財務表。他還提到,民事法庭訴訟之後,原告們發現廖瑞暉的證詞有問題,因為他聲稱自己和IMA公司無關,但是在2005年至2007年期間,廖瑞暉在收到投資人用現金和支票交付的款項之後,用個人名義從公司分別在國寶銀行(Abacus Federal Saving Bank)和匯豐銀行(HSBC)的賬戶中提出現金,聲稱要電匯回中國,實際上集資款卻不見蹤影了。

紐約州民事法庭於2014年3月3日判廖瑞暉將投資款分別歸還給判決書上的41名投資者,共約190萬余元,但是廖瑞暉卻從此消失,再也沒有出現過。苦主們無可奈何地說,「正義不可放棄,希望可以將詐騙者繩之於法,取回被騙的投資款。2009年至今,我們踏遍投案機構、聯邦調查局(FBI)、檢察官辦公室、律師公會懲戒委員會、証監機構、州檢察長辦公室、有關銀行負責人尋求協助,案情卻一拖再拖。」

曼哈坦檢察官辦公室也從2009年7月開始介入此案,進行偵查,但至今原告們多次前去詢問,均無果。近日20餘名受害苦主求助社區熱心人士陳家齡,他們說「不奢望錢能回來了,希望藉助社區力量討回公道,讓曼哈坦地區檢察官將此案當刑事案件審理,懲罰和制裁卷鉅款消失的廖瑞暉。」陳家齡表示,此案中還有不少受害人因為身分不合法而不敢站出來指控。民事法庭已經判了廖瑞暉歸還錢款,但由於其沒有財產作抵押,「等於錢款已飛走,受害者現在就想讓私吞集資款的廖瑞暉受到法律制裁。」

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